RÉUNION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE D’OTTAWA
ORDRE DU JOUR
Le lundi 15
octobre 2012 à 17 h
Salle de contrôle
des festivals, hôtel de ville d’Ottawa,
110, avenue
Laurier Ouest
Danielle
McDonald, Directrice générale
613-580-2424,
poste 32189
Danielle.McDonald@BiblioOttawaLibrary.ca
Marc
Pellerin, Secrétariat du C.A.
613-580-2424,
poste 32169
Marc.Pellerin@BiblioOttawaLibrary.ca
Membres du Conseil :
Présidente : administratrice Jan
Harder
Vice-président :
administrateur Jim Bennett
Administrateurs Amelita Armit, André
Bergeron, Keith Egli, Patrick Gauch, David Gourlay, Christine Langlois,
Danielle Lussier-Meek, Shad Qadri, Doug Thompson, Tim Tierney, Marianne
Wilkinson, Rose Zeidan
ABSENTS
DÉCLARATIONS
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
ADOPTION DE
L’ORDRE DU JOUR
1. ADOPTION
DE L’ORDRE DU JOUR
BRD2012-0073 SUITE
À DONNER
Que
le C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa
approuve l’ordre du jour tel que présenté.
PRÉSENTATIONS
- Livres numériques et la
BPO : Plaidoyer en action, Jennifer Stirling, directrice, Services
centralisés et Innovation
REMARQUES DE LA PRÉSIDENTE
COMMUNICATIONS
RÉPONSES AUX DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS
RAPPORTS
2. CONFIRMATION
DE PROCÈS-VERBAL : LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012
BRD2012-0074 SUITE
À DONNER
Que
le C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa
approuve le procès-verbal du 10 septembre 2012 tel que présenté.
BRD2012-0075 SUITE
À DONNER
Que le C.A.
de la Bibliothèque publique d’Ottawa
(BPO) prenne connaissance des
estimations des budgets de fonctionnement et d’immobilisation de 2013, aux fins
d’examen, et les présente lors d’une réunion ultérieure du C.A., prévue le 19
novembre 2012;
Que les estimations des budgets de
fonctionnement et d’immobilisation de 2013 de la BPO soient soumises au Conseil
municipal, aux fins d’examen à sa réunion du 24 octobre 2012;
Que
le C.A. de la BPO prenne connaissance des prévisions d’immobilisation
sur neuf ans, aux fins d’information.
4. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE
VÉRIFICATION
BRD2012-0076 SUITE
À DONNER
Que le C.A.
approuve les politiques suivantes, telles que révisées :
§ Politique
A.14 Durabilité de l’environnement
§ Politique
B.7 Cycle annuel de planification du
C.A.
§ Politique
C.4 Participation de la DG comme membre
d’autres organisations
§ Politique
C.5 Autorité sur le personnel
5. PRÉSENCE D’ADMINISTRATEUR À LA CONFÉRENCE DE
L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE L’ONTARIO
BRD2012-0077 SUITE
À DONNER
Que le C.A.
de la BPO approuve la participation de l’administrateur Gauch à la Super conférence
de l’Association des bibliothèques de l’Ontario, prévue du 30 janvier au 2
février 2013.
6. SERVICE DE BIBLIOBUS TEMPORAIRE À CHAPMAN
MILLS PUBLIC SCHOOL
BRD2012-0078 SUITE
À DONNER
Qu’un arrêt temporaire
de bibliobus soit ajouté pour desservir Chapman Mills Public School à partir du
22 octobre 2012 jusqu’au 25 mars 2013.
7. RAPPORT D’OCTOBRE 2012 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
BRD2012-0079 INFORMATION
Que
le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.
8. EXAMEN DE MI-ANNÉE DU PLAN DE TRAVAIL DE
2012 DU C.A. DE LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE D’OTTAWA
BRD2012-0080 INFORMATION
Que
le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.
9. EXAMEN DE MI-ANNÉE DU PLAN DE TRAVAIL STRATÉGIQUE DE 2012
BRD2012-0081 INFORMATION
Que
le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.
10. RÉVISIONS AU RAPPORT DE RENDEMENT
BRD2012-0082 INFORMATION
Que
le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.
BRD2012-0083 INFORMATION
Que
le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.
12. RAPPORT DE CONTRÔLE A.8 COMMUNICATION ET
CONSEILS AU C.A.
BRD2012-0084 CONTRÔLE
Que
le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.
13.
RAPPORT
DE CONTRÔLE A.27 LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION MUNICIPALE ET LA PROTECTION DE
LA VIE PRIVÉE
BRD2012-0085 CONTRÔLE
Que le C.A. de la BPO prenne
connaissance de ce rapport à titre d’information.
14. RAPPORT FINANCIER DU 3E TRIMESTRE (Document supplémentaire)
BRD2012-0086___ INFORMATION
Que
le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information.
POINTS
DISCUTÉS À HUIS CLOS
- C1 – Pour discuter des renseignements privés
concernant une personne qui peut être identifiée
- C2 – Pour discuter l’acquisition ou la disposition
projetée ou en cours d’un bien-fonds par le conseil
AVIS DE
MOTION (À EXAMINER LORS D’UNE RÉUNION ULTÉRIEURE)
DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS
QUESTIONS
DIVERSES
LEVÉE DE LA
SÉANCE
15. LEVÉE DE LA SÉANCE
BRD2012-0087 __________
Que
la réunion du C.A. de la BPO soit levée à ______________.
PROCHAINE
RÉUNION
Le 19 novembre 2012
*Avis
Les points indiqués à huis clos ne
sont pas soumis aux audiences ni aux discussions publiques. Toute personne a le droit de demander une
enquête indépendante sur la légitimité de régler certaines questions au cours
d’une séance à huis clos. Pour ce faire,
le demandeur put se procurer, sans frais, le formulaire approprié en visitant
le site Web de la Ville ou en s’adressant en personne auprès du président de la
réunion en question. Les demandes
restent confidentielles dans l’attente du rapport éventuel de l’enquêteur et
n’entraînent aucuns frais pour le demandeur.
Nota : 1. Veuillez noter que toute
présentation écrite ou orale (accompagnée de votre nom, mais sans vos coordonnées) sera versée aux dossiers publics et sera mise à la
disposition du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa et de la population.
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