Décisions

C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa

Le 15 octobre 2012

17 h 00

SUJET : SÉANCE À HUIS CLOS

MOTION : BRD2012-0073

Motion de l’administrateur Bergeron, appuyée par l’administratrice Zeidan, proposant de passer à huis clos afin de discuter des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée et afin de discuter l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par le conseil

- ADOPTÉE

SUJET : RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE

MOTION : BRD2012-0074

Motion de l’administrateur Thompson, appuyé par l’administrateur Bergeron, proposant de rouvrir la séance à 17 h 07.

- ADOPTÉE

SUJET : ORDRE DE L’AMITIÉ

MOTION : BRD2012-0075

Doc n^o C1 : Ordre de l’amitié

Motion de l’administratrice Zeidan, appuyée par l’administrateur Bergeron, proposant que Jana Folta, bénévole de longue date et membre actif de la collectivité, se voit décerner l’Ordre de l’amitié de la Bibliothèque publique d’Ottawa, en reconnaissance de son action bénévole et de son engagement à la succursale Ruth E. Dickinson de la BPO.

- ADOPTÉE

SUJET : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

MOTION : BRD2012-0076

Que le C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve l’ordre du jour tel que présenté.

- ADOPTÉE

SUJET : ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL

MOTION : BRD2012-0077

Doc n^o 2: Adoption de procès verbal : Le 10 septembre 2012

Que le C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve le procès verbal du 10 septembre 2012, tel que présenté.

- ADOPTÉE

SUJET : ADOPTION DE POINTS PAR CONSENTEMENT

MOTION : BRD2012-0078

Que le C.A. approuve ce qui suit par consentement :

- Doc n^o 4: 15 oct. 12 : Rapport du comité de gouvernance et de

vérification

- Doc n^o 5: 15 oct. 12 : Présence d’administrateur à la conférence de

l’Association des bibliothèques de l’Ontario

- ADOPTÉE

et de prendre connaissance des rapports suivants :

- Doc n^o 7: 15 oct. 12 : Rapport de la Directrice générale

- Doc n^o 8: 15 oct. 12 : Examen de mi-année du plan de travail de 2012 du

C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa

- Doc n^o 9: 15 oct. 12 : Examen de mi-année du plan de travail stratégique

de 2012

- Doc n^o 10: 15 oct. 12 : Révisions au rapport de rendement

- Doc n^o 11: 15 oct. 12 : Calendrier de 2012 des rapports, des demandes de

renseignements non traitées, des motions et des

rapports

- Doc n^o 12: 15 oct. 12 : Rapport de contrôle A.8 Communication et conseils

au C.A.

- Doc n^o 13: 15 oct. 12 : Rapport de contrôle A.27 Loi sur l’accès à

l’information municipale et le protections de la vie

privée

- Doc n^o 14: 15 oct. 12 : Rapport financier du 3^e trimestre

- REÇUE

SUJET : BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D’IMMOBILISATION PROVISOIRES DE 2013, ET PRÉVISION D’IMMOBILISATION SUR NEUF ANS

MOTION : BRD2012-0079

Doc n^o 3: Budgets de fonctionnement et d’immobilisation provisoires de 2013, et prévision d’immobilisation sur neuf ans

Que le C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) prenne connaissance des estimations des budgets de fonctionnement et d’immobilisation de 2013, aux fins d’examen, et les présente lors d’une réunion ultérieure du C.A., prévue le 19 novembre 2012;

Que les estimations des budgets de fonctionnement et d’immobilisation de 2013 de la BPO soient soumises au Conseil municipal, aux fins d’examen à sa réunion du 24 octobre 2012;

Que le C.A. de la BPO prenne connaissance des prévisions d’immobilisation sur neuf ans, aux fins d’information.

- ADOPTÉE

SUJET : SERVICE DE BIBLIOBUS TEMPORAIRE À CHAPMAN MILLS PUBLIC SCHOOL

MOTION : BRD2012-0080

Doc n^o 6: Service de bibliobus temporaire à Chapman Mills Public School

Qu’un arrêt temporaire de bibliobus soit ajouté pour desservir Chapman Mills Public School à partir du 22 octobre 2012 jusqu’au 25 mars 2013.

- ADOPTÉE

SUJET : LEVÉE DE LA SÉANCE

MOTION : BRD2012-0081

Que la réunion du C.A. de la BPO soit levée à 18 h 21.

- ADOPTÉE