RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA ORDRE DU JOUR Le lundi 15 octobre 2012 à 17 h Salle de contrôle des festivals, hôtel de ville d’Ottawa, 110, avenue Laurier Ouest Danielle McDonald, Directrice générale 613-580-2424, poste 32189 Danielle.McDonald@BiblioOttawaLibrary.ca Marc Pellerin, Secrétariat du C.A. 613-580-2424, poste 32169 Marc.Pellerin@BiblioOttawaLibrary.ca Membres du Conseil : Présidente : administratrice Jan Harder Vice-président : administrateur Jim Bennett Administrateurs Amelita Armit, André Bergeron, Keith Egli, Patrick Gauch, David Gourlay, Christine Langlois, Danielle Lussier-Meek, Shad Qadri, Doug Thompson, Tim Tierney, Marianne Wilkinson, Rose Zeidan ABSENTS DÉCLARATIONS DES CONFLITS D’INTÉRÊTS ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR BRD2012-0073 SUITE À DONNER Que le C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve l’ordre du jour tel que présenté. PRÉSENTATIONS * Livres numériques et la BPO : Plaidoyer en action, Jennifer Stirling, directrice, Services centralisés et Innovation REMARQUES DE LA PRÉSIDENTE COMMUNICATIONS RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS RAPPORTS 2. CONFIRMATION DE PROCÈS-VERBAL : LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012 BRD2012-0074 SUITE À DONNER Que le C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa approuve le procès-verbal du 10 septembre 2012 tel que présenté. 3. BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D’IMMOBILISATION PROVISOIRES DE 2013, ET PRÉVISION D’IMMOBILISATION SUR NEUF ANS BRD2012-0075 SUITE À DONNER Que le C.A. de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) prenne connaissance des estimations des budgets de fonctionnement et d’immobilisation de 2013, aux fins d’examen, et les présente lors d’une réunion ultérieure du C.A., prévue le 19 novembre 2012; Que les estimations des budgets de fonctionnement et d’immobilisation de 2013 de la BPO soient soumises au Conseil municipal, aux fins d’examen à sa réunion du 24 octobre 2012; Que le C.A. de la BPO prenne connaissance des prévisions d’immobilisation sur neuf ans, aux fins d’information. 4. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE VÉRIFICATION BRD2012-0076 SUITE À DONNER Que le C.A. approuve les politiques suivantes, telles que révisées : * Politique A.14 Durabilité de l’environnement * Politique B.7 Cycle annuel de planification du C.A. * Politique C.4 Participation de la DG comme membre d’autres organisations * Politique C.5 Autorité sur le personnel 5. PRÉSENCE D’ADMINISTRATEUR À LA CONFÉRENCE DE L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE L’ONTARIO BRD2012-0077 SUITE À DONNER Que le C.A. de la BPO approuve la participation de l’administrateur Gauch à la Super conférence de l’Association des bibliothèques de l’Ontario, prévue du 30 janvier au 2 février 2013. 6. SERVICE DE BIBLIOBUS TEMPORAIRE À CHAPMAN MILLS PUBLIC SCHOOL BRD2012-0078 SUITE À DONNER Qu’un arrêt temporaire de bibliobus soit ajouté pour desservir Chapman Mills Public School à partir du 22 octobre 2012 jusqu’au 25 mars 2013. 7. RAPPORT D’OCTOBRE 2012 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE BRD2012-0079 INFORMATION Que le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information. 8. EXAMEN DE MI-ANNÉE DU PLAN DE TRAVAIL DE 2012 DU C.A. DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA BRD2012-0080 INFORMATION Que le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information. 9. EXAMEN DE MI-ANNÉE DU PLAN DE TRAVAIL STRATÉGIQUE DE 2012 BRD2012-0081 INFORMATION Que le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information. 10. RÉVISIONS AU RAPPORT DE RENDEMENT BRD2012-0082 INFORMATION Que le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information. 11. CALENDRIER DE 2012 DES RAPPORTS, DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS NON TRAITÉES, DES MOTIONS ET DES RAPPORTS BRD2012-0083 INFORMATION Que le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information. 12. RAPPORT DE CONTRÔLE A.8 COMMUNICATION ET CONSEILS AU C.A. BRD2012-0084 CONTRÔLE Que le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information. 13. RAPPORT DE CONTRÔLE A.27 LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION MUNICIPALE ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE BRD2012-0085 CONTRÔLE Que le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information. 14. RAPPORT FINANCIER DU 3E TRIMESTRE (Document supplémentaire) BRD2012-0086___ INFORMATION Que le C.A. de la BPO prenne connaissance de ce rapport à titre d’information. POINTS DISCUTÉS À HUIS CLOS * C1 – Pour discuter des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée * C2 – Pour discuter l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par le conseil AVIS DE MOTION (À EXAMINER LORS D’UNE RÉUNION ULTÉRIEURE) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS QUESTIONS DIVERSES LEVÉE DE LA SÉANCE 15. LEVÉE DE LA SÉANCE BRD2012-0087 __________ Que la réunion du C.A. de la BPO soit levée à ______________. PROCHAINE RÉUNION Le 19 novembre 2012 *Avis Les points indiqués à huis clos ne sont pas soumis aux audiences ni aux discussions publiques. Toute personne a le droit de demander une enquête indépendante sur la légitimité de régler certaines questions au cours d’une séance à huis clos. Pour ce faire, le demandeur put se procurer, sans frais, le formulaire approprié en visitant le site Web de la Ville ou en s’adressant en personne auprès du président de la réunion en question. Les demandes restent confidentielles dans l’attente du rapport éventuel de l’enquêteur et n’entraînent aucuns frais pour le demandeur. Nota : 1. Veuillez noter que toute présentation écrite ou orale (accompagnée de votre nom, mais sans vos coordonnées) sera versée aux dossiers publics et sera mise à la disposition du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa et de la population. C.A. DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA 5 ORDRE DU JOUR LE LUNDI 15 OCTOBRE 2012