Décisions
Conseil d’administration de la
Bibliothèque publique d’Ottawa
Le 10
septembre 2012
16 h 30
SUJET : SÉANCE À HUIS CLOS
MOTION : 057-12
Motion de l’administrateur Bennett, appuyée
par l’administratrice Armit, proposant de passer à huis clos afin
de discuter de relations de travail ou de négociations avec les employés.
- ADOPTÉE
SUJET : RÉOUVERTURE
DE LA SÉANCE
MOTION : 058-12
Motion
de l’administrateur Gauch, appuyée
par l’administratrice Langlois, proposant de rouvrir la séance à 17 h 06.
- ADOPTÉE
SUJET : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
MOTION : 059-12
Motion de
l’administrateur Tierney, appuyée
par l’administratrice Wilkinson,
proposant d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
Ajout du point 1a) Recommandation visant à approuver le protocole
d’accord provisoire entre la section locale 503 du SCFP, groupe Bibliothèque,
et l’équipe de négociation de la direction.
- ADOPTÉE
SUJET : ADOPTION DE PROTOCOLE D’ACCORD
MOTION : 060-12
Doc no 1a)
Adoption de protocole d’accord entre la
section locale 503 du SCFP, groupe Bibliothèque, et l’équipe de négociation de
la direction
Motion de
l’administrateur Thompson, appuyée
par l’administratrice Armit,
proposant que le C.A. approuve le protocole d’accord provisoire conclu entre la
section locale 503 du SCFP, groupe Bibliothèque, et l’équipe de négociation de
la direction, en tant que convention collective 2012-2015 régissant les conditions de travail des employés syndiqués de
la Bibliothèque.
- ADOPTÉE
SUJET : ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL
MOTION : 061-12
Doc no 1b) Adoption du
procès-verbal du 11 juin 2012; 27 juin 2012
Motion de
l’administrateur Gauch, appuyée
par l’administrateur Tierney, proposant
d’adopter les procès-verbaux des 11 juin et 27 juin 2012, tels que présentés.
- ADOPTÉE
SUJET : COMITÉ DES FINANCES ET DU BUDGET
MOTION : 062-12
Doc no 2 Rapport du Comité des
finances et du budget
Motion de l’administrateur Bergeron, appuyée par
l’administratrice Lussier-Meek,
proposant d’approuver le mandat du Comité des finances et du budget.
- ADOPTÉE
SUJET : RECONNAISSANCE DE CLAUDE AUBRY
MOTION : 063-12
Doc no 3 reconnaissance de Claude Aubry
Motion de l’administratrice Langlois, appuyée par l’administrateur
Bergeron,
proposant que le C.A. de la BPO reconnaisse le mérite de Claude B. Aubry, ancien bibliothécaire de la
Ville d’Ottawa (1953-1979) en nommant à son nom la salle pour enfants de la
succursale St-Laurent et en installant un banc de lecture en bronze à l’entrée
de la succursale St-Laurent.
- ADOPTÉE
SUJET : ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE LA BIBLIOTHÈQUE
CENTRALE
MOTION : 064-12
Doc no 4 Le point sur
l’évaluation de la Bibliothèque centrale
Motion de
l’administrateur Thompson, appuyée par l’administratrice Wilkinson, proposant
que le C.A. prenne connaissance du rapport intitulé Main Library
Building Condition Audit and Structural Assessment (rapport de Morrison-Hershfield
no 2123051.00, 24 juillet 2012);
Que le rapport soit soumis à l’examen du Comité de
planification des installations;
Que le personnel remette au C.A. un rapport,
en novembre 2012, sur les étapes suivantes recommandées dans la planification
du renouvellement de la Bibliothèque centrale actuelle.
La
présidente Harder a demandé un vote enregistré sur la partie 1 (surlignée) de
la motion 064-12. Le résultat du vote a été le suivant :
Pour :
administratrice Armit, administrateur Bennett, administrateur Bergeron, administrateur
Gauch, administrateur Gourlay, administratrice Harder, administrateur Langlois,
administratrice Lussier-Meek, administrateur Thompson, administrateur Tierney, administratrice
Wilkinson, administratrice Zeidan
Contre :
aucun
Par
suite du vote enregistré, la motion susmentionnée a été adoptée.
ADOPTÉE
MOTION EN VUE D’UNE MODIFICATION
Motion de l’administrateur Bennett, appuyée
par l’administratrice Lussier-Meek, proposant que la motion 064-12
sur l’évaluation de la Bibliothèque centrale soit modifiée par l’ajout de la
mention suivante : « et/ou la construction
d’une nouvelle Bibliothèque centrale ».
La
partie 2 de la motion se lirait donc ainsi :
et/ou la
construction d’une nouvelle Bibliothèque centrale. »
La
présidente Harder a demandé un vote enregistré sur la partie 2 de la motion en
vue de modifier la motion 064-12. Le résultat du vote a été le suivant :
Pour :
administratrice Armit, administrateur Bennett, administrateur Langlois, administratrice
Lussier-Meek, administratrice Zeidan
Contre :
administrateur Bergeron, administrateur Egli, administrateur Gauch, administrateur
Gourlay, administratrice Harder, administrateur Thompson, administrateur Tierney,
administratrice Wilkinson
Par
suite du vote enregistré, la motion susmentionnée a été rejetée.
REJETÉE
La
motion se lit maintenant comme suit :
MOTION : 064-12
Doc no 4 Le point sur
l’évaluation de la Bibliothèque centrale
Que le
C.A. prenne connaissance du rapport intitulé
Main Library Building Condition Audit and
Structural Assessment (rapport de Morrison-Hershfield no
2123051.00 July 24, 2012);
Que le rapport soit soumis à l’examen du
Comité de planification des installations;
Que le personnel remette au C.A. un rapport,
en novembre 2012, sur les étapes suivantes recommandées dans la planification
du renouvellement de la Bibliothèque centrale actuelle.
ADOPTÉE
SUJET :
ADOPTION DE POINTS PAR CONSENTEMENT
MOTION : 065-12
Il
est résolu que le C.A. de la BPO prenne connaissance des rapports suivants :
-
Doc no
5 : 10 sept. 2012 : Rapport mensuel (édition spéciale estivale)
-
Doc no
6 : 10 sept. 2012 : Rapport mensuel (septembre)
-
Doc no
12 : 10 sept. 2012 : Rapports des administrateurs de l’Association
canadienne des
bibliothèques
-
Doc no
13 : 10 sept. 2012 : Calendrier
de 2012 des rapports, des demandes de renseignements non
traitées, des motions et des rapports
non prévus
-
Doc no
14 : 10 sept. 2012 : Rapport de contrôle : A.19.1 Financement :
acceptation des
dons
-
Doc no
15 : 10 sept. 2012 : Rapport de contrôle : A.19.2 Financement :
acceptation des
parrainages
-
Doc no
16 : 10 sept. 2012 : Rapport de contrôle : A.19.5 Financement :
délivrance de reçus
-
Doc no
17 : 10 sept. 2012 : Rapport de contrôle : A.19.6 Financement :
attribution de noms commémoratifs et
non commémoratifs à la BPO
-
REÇUE
SUJET : Rapport sur les grandes installations fixes
MOTION : 066-12
Doc no 7 Rapport du 2e
trimestre sur les grandes installations fixes
Il est résolu que le C.A. de la BPO prenne
connaissance du rapport du 2e trimestre sur les grandes
installations fixes.
- REÇUE
SUJET : RAPPORT SUR LA MESURE DU
RENDEMENT
MOTION : 067-12
Doc no 8 Rapport du 2e
trimestre sur la mesure du rendement
Il est résolu que le C.A. de la BPO prenne
connaissance du rapport du 2e trimestre sur la mesure du rendement.
- REÇUE
SUJET : RAPPORT FINANCIER
MOTION : 068-12
Doc no 9 Rapport financier du 2e
trimestre
Il est résolu que le C.A. de la BPO prenne
connaissance du rapport financier du 2e trimestre.
- REÇUE
SUJET : ARRÊT DES TRAVAUX
D’IMMOBILISATION EN COURS DE LA BPO
MOTION : 069-12
Doc no 10 Arrêt des travaux
d’immobilisation en cours de la BPO
Il est résolu que le C.A. de la BPO prenne
connaissance du rapport sur l’arrêt des travaux d’immobilisation de la BPO.
- REÇUE
SUJET : ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS DE
2011
MOTION : 070-12
Doc no 11 États financiers
vérifiés de 2011
Il est résolu que le C.A. de la BPO prenne
connaissance des états financiers vérifiés de 2011.
- REÇUE
MOTION : 071-12
Motion de l’administrateur Gourlay proposant
de lever la séance à 18 h 15.
- ADOPTÉE